航宇科技(688239) - 航宇科技第五届董事会第22次会议决议公告

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 第五届董事会第22次会议决议公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事 规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第 22 次会议于 2025 年 1 月 3 日举行。会议由董事长张华先生主持，本 次与会董事共 5 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了 ...