欧科亿(688308) - 欧科亿第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 (本页无正文,为《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第三届董事会独 立董事专门会议第二次会议决议》的签字页） 独立董事签字: 1893-2012 欧阳祖友 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事专门会议第二次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场会议和通 讯方式召开，本次会议通知及相关资料于 2025 年 1 月 15 日发出。本次会议由全 体独立董事共同推举欧阳祖友先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席 独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下 决议： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2025 年度预计与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营业务，遵 循了公平、公正、公开的原则，按照市场公允价格作为定价原则；该类交易对公 司独立性无影响，公司主要业务 ...