之江生物(688317) - 之江生物：第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-002 上海之江生物科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事同 意豁免此次董事会会议通知时间要求。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名， 会议由董事长邵俊斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关 规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 特此公告。 上海之江生物科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 17 日 内容：基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情 况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等基础上，公司拟通 过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益并用于出 售，并授权公司管理层在法律法 ...