微芯生物(688321) - 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-004 深圳微芯生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日 以现场方式召开第三届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）。本次的会 议通知于 2025 年 1 月 9 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由公司董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 根据公司 2025 年度业务开展情况，公司 2025 年度预计与关联方之间发生的 日常关联交易，主要是为满足公司日常经营所需。具体请详见本公司于同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公 ...