赛科希德(688338) - 赛科希德第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-003 表决内容：鉴于各位董事已充分知悉公司第四届董事会第一次会议的召开时 间和审议事项，为尽快完成对本次会议有关议案的审议，全体董事同意豁免董事 会会议组织机构按照公司章程规定的时间履行董事会通知义务。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 北京赛科希德科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第一次会议。本次会议于 2025 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第四届董事会全体当选董事参加会议， 经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，经与会董事一致推举，本次会议由吴仕明先生主持。 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 ...