致远互联(688369) - 北京致远互联软件股份有限公司关于第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-003 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 通过现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十五次会议，经全体董事同意，豁 免本次会议通知期限要求。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事 长徐石先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《北京致远互 联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定《北京致远互联软件股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：有效表决票 7 ...