华曙高科(688433) - 第二届董事会第二次会议决议公告

湖南华曙高科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会 议于2025年1月3日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年12月27日以通 讯方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长XIAOSHU XU（许小曙）先生召 集并主持，应出席会议董事12名，实际出席会议董事12名。本次会议的召集、召 开符合法律、行政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-001 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华 曙高科技股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划之激励对象授予限制性 股票的公告》（公告编号：2025-003）。 （二）审议通过《关于制定<湖南华曙高科技股份有限公司市值管理制度>的 二、董事会会议审议情况 （ ...