汇宇制药(688553) - 监事会决议公告

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-008 四川汇宇制药股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 1 月 23 日以通 讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项， 本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》 监事会认为：本次公司 2025 年度日常性关联交易额度预计的事项是按照公 平、公正、公开原则开展，定价公允，遵循公平合理的定价原则，交易实施不存 在重大法律障碍，不会损害公司和全体股东的利益，审议 ...