金博股份(688598) - 第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-003 湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）第三届 董事会第二十八次会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯会议方式召开，全体董事一致 同意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集 和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程 序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 内容：公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规要求，公司将 选举第四届董事会非独立董事成员（不含职工代表董事）。经公司控股股 ...