金博股份(688598) - 第三届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）第三届 监事会第十六次会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯会议方式召开，全体监事一致同 意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议由监事会主席游达明先生召集并 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过如下议案： 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-004 湖南金博碳素股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据相关法律法规要求，公 司将选举第四届监事会非职 ...