三旺通信(688618) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-008 深圳市三旺通信股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。由于本次会议为公司股东大会 审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快让第三届董事会履行相应义务 和职责，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限要求，于同日召开 2025 年第一 次临时股东大会后以口头方式通知全体董事，与会董事均已知悉本次会议将审议的事 项。本次会议由全体董事共同推举熊伟先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及 《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决 议合法、有效。 二 ...