三旺通信(688618) - 第二届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-001 深圳市三旺通信股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会 议于 2025 年 1 月 3 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 6 日以 现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士召集和主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《深圳市三旺通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》。 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海 ...