三旺通信(688618) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二零二五年一月 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 议案二：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 | 7 | | 议案三：关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 8 | 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公 司"）特制 ...