三旺通信(688618) - 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会 3 名非独立董事和 2 名独 立董事，组成了公司第三届董事会；选举产生了第三届监事会 2 名非职工代表监事，与 公司于 2025 年 1 月 6 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成了 公司第三届监事会。2025 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监 事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、第三届监事会主席、第三届董事 会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 1 月 23 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方 式选举熊伟先生、吴健先生、袁自军先生为公司第三届董事会非 ...