精智达(688627) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-004 深圳精智达技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议通知于 2025 年 2 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，并于 2025 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事共 9 名，实 到董事 9 名。本次会议为临时紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会通知 期限。本次会议由董事长张滨先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...