新风光(688663) - 第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-005 新风光电子科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于2025年2月14日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年2月9日通过 电子邮件等形式送达全体监事。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姜涵文先生主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章 以及《新风光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 审议通过《关于向兖州东方机电有限公司增资暨关联交易的议案》 监事会认为：公司向东方机电增资暨关联交易事项符合公司生产经营及业务发 展需要，关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公 允、合理，不存在损 ...