华纳药厂(688799) - 第四届监事会第二次临时会议决议公告

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-004 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届监事会第二次临时会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次临 时会议于 2025 年 2 月 14 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 2 月 11 日送达公司全体监事。会议由监事会主席马飞先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及 《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 所作决议合法有效。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为： 1、本激励计划授予激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理 人员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员，不含公司独立董事、 监事、单独或合计持有公司 ...