中集集团(000039) - 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二五年度第一次会议决议的公告

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-002 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二五年度第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"，与子公司合称"本 集团"）第十届董事会 2025 年度第一次会议通知于 2024 年 12 月 24 日以书面形式发出， 会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会 议，本公司监事列席会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国 国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有 限公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 审议并通过《关于与招商局集团有限公司下属相关子公司持续关连交易\日常关联 交易的议案》 1、同意本公司与招商局港口集团股份有限公司签署《中国国际海 ...