ST特信(000070) - 2025年第二次独立董事专门会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关 规定，全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真审阅了公 司拟提交第九届董事会第七次会议审议的关于补充确认关 联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案，并发表如下 审核意见： 经核查，我们认为公司与关联方之间补充确认的关联交 易及预计的 2025 年度日常关联交易均为生产经营活动所必 需，关联交易是本着公平、公允的原则进行的，不存在损害 公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、 经营成果及独立性产生负面影响。我们一致同意本议案并同 意将《关于补充确认关联交易及预计 2025 年度日常关联交 易的议案》提交公司第九届董事会第七次会议审议，同时关 联董事回避表决。 独立董事 ：简基松、聂曼曼、周俊 2025年1月27日 深圳市特发信息股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议审核意见 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2025 年1月24日召开了2025年第二次独立董事专门会议，本次会 议应参加的独立董事3人，实际参加独立董 ...