ST特信(000070) - 2025年第一次独立董事专门会议审核意见

深圳市特发信息股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关 规定，全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真审阅了公 司拟提交第九届董事会第六次会议审议的关于控股子公司 开展铝期货套期保值业务的议案，并发表如下审核意见： 公司控股子公司以自有资金开展铝期货套期保值业务， 可以在一定程度上对冲主要原料价格波动对生产经营造成 的不良影响，维护经营业绩稳定。公司及控股子公司已就开 展期货套期保值业务建立了相应组织架构及内部控制制度， 对套期保值的业务风险进行严格控制。本次交易已履行相关 法律法规、《公司章程》等制度规定的程序。公司开展的套 期保值业务仅限于与控股子公司生产经营相关的原料期货 品种，不存在损害公司和全体股东利益的情况。我们同意公 司控股子公司开展铝期货套期保值业务。 独立董事 ：简基松、聂曼曼、周俊 2025年1月23日 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2025 年1月21日召开了2025年第一次独立董事专门会议，本次会 ...