南华生物(000504) - 南华生物第十一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2025-003 南华生物医药股份有限公司 公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超 过30,000万元额度的闲置自有资金进行委托理财，购买的理财产品类型为低风险 的银行短期理财产品或固定收益类信托产品，受托方为财务状况、资信状况良好 的相关银行或国有持牌信托机构，使用期限12个月，可以循环滚动使用。 表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于当日在指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的公告》。 2.《关于关联交易预计的议案》 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十五 次会议于2025年2月6日以通讯方式召开。会议通知于2025年1月22日以邮件、短 信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7 ...