新金路(000510) - 2025年第一次临时董事局会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时董事局会议通知，于 2025 年 1 月 10 日以专人送达等形式发出，会议 于 2025 年 1 月 16 日，在成都市高新区天府大道北段 1199 号银泰中心 in99 T3 写字楼 2701 会议室召开，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加 表决董事 9 名，公司监事局主席列席了本次会议，会议由公司董事长刘江 东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审 议，以书面表决的方式，审议通过了如下决议： 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—03 号 四川新金路集团股份有限公司 2025 年第一次临时董事局会议决议公告 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确定公司 2025 年经营目标及高管薪酬的议案》。 基于当前市场宏观环境，结合公司实际经营情况，公司制定了 2025 年生产经营目标及高管薪酬，2025 年公司高管人员仍实行年薪制，其薪 酬标准将与公司 2025 年生产经营 ...