丽珠集团(000513) - 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-001 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二 次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。经与会董事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经与会董事认真审议，一致同意公司 2025 年度与相关关联方拟发生的日常 关联交易预计。详情如下： 1、公司预计 2025 年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称 "健康元集团"）及其控股子公司发生的各项日常关联交易总金额约为人民币 54,470.00 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（1,404,249.53 ...