兴蓉环境(000598) - 第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-03 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年1月 23日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第 十八次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2025 年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出 席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公 司章程》的相关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。 同意公司投资设立专注再生水利用业务的全资子公司，注册资本 1.2亿元。新设公司将积极把握市场机遇，着力打造专业团队参与再生 水利用项目全生命周期运作，提升服务质效，全力推动公司再生水利 用业务的规模化、专业化和市场化发展，形成公司高质量发展新动能。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于修订〈资金支付管理办法〉的议案》。 同意修订公司《资金 ...