西安旅游(000610) - 第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-02 号 西安旅游股份有限公司 第十届董事会2025年第一次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会 2025 年第一次临时会议通知于 2024 年 12 月 16 日以书 面方式通知各位董事。 二、会议召开和出席情况 公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 16:30 在公司会议室召开。本次会议 应到董事 8 名，实到 8 名，监事 3 名及高管 2 名列席会议。 会议由公司董事段扬先生主持。本次会议采用现场表决的方 式，会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。 三、议案的审议情况 1.审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 第 1 页 议案》 经公司董事会选举，第十届董事会战略委员会、提名委 员会、审计委员会调整如下： | 委员会名称 | 人员组成 | | | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...