*ST恒立(000622) - 第九届董事会2025年度第一次临时会议决议公告

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-02 恒立实业发展集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年度第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电话、传真和邮件方式送达全体 董事，会议于 2025 年 1 月 20 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。会议由董 事长马伟进先生召集和主持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董 事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会同意聘任黄勇先生为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 会 ...