钒钛股份(000629) - 第九届董事会第二十次会议决议公告

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-12 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事 会第二十次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 1 月 23 日 16:00 以现场方式在攀枝花市公司 701 会议室举行，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。经全体董事共同推举，会议由董事马朝辉先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经 与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《关于选举董事长的议案》，董事会选举马朝 辉先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致；并同意 马朝辉先生辞去公司总经理职务。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《关于选举董事长暨高级管理人员变动的公告》（公告编号：202 ...