钒钛股份(000629) - 第九届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-01 攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日以专人递送、 电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第十九次会议的通知 和议案资料，会议于 2025 年 1 月 6 日 10:30 以通讯方式召开。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。独立董事刘胜良先生因其他 工作安排未能出席会议。会议由董事长罗吉春先生主持，公司监事及 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论， 本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，董 事会同意将独立董事候选人杜义飞先生、邓博夫先生提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《关于补选第九届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-02）。 本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会审议前已经公司第九届董事会提名委员会第二 次会议审查通过。 二、审议并通过了《关于聘任副总经理的 ...