钒钛股份(000629) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-11 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日（周四）14:50。 （2）股东网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 23 日 9:159:25，9:3011:30 和 13:0015:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 23 日 9:1515:00 期间的任意时间。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。 3．召集人：公司董事会。 4．主持人：由公司过半数董事共同推举了董事马朝辉先生主持本 次会议。 5．本次会议的召开符合《公司法》《上市 ...