合金投资(000633) - 第十二届监事会第十六次会议决议公告

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-003 新疆合金投资股份有限公司 第十二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 1 月 20 日 以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第十六次会议通知，会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，部分高管列席。会议由监事会主席李雯娟女士主持。本次会议的 通知、召集、召开及参会监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预 计的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司及子公司因经营发展需要，公司（含控股子公司）2024年度与关联方新 疆广汇实业投资（集团）有限责任公司下属公司实际发生日常关联交易金额为人 民币5,281.33万元，预计 ...