合金投资(000633) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-008 新疆合金投资股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 董事会。 5、主持人：公司董事长韩士发先生。 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议的出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议：2025 年 2 月 11 日（星期二）北京时间 16:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...