金岭矿业(000655) - 第十届董事会第二次会议（临时）决议公告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-001 山东金岭矿业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过关于与股东金岭铁矿续签股权托管协议暨关联交易的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁 革先生对此议案的表决进行了回避。 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的 表决结果，审议通过了本议案。 第十届董事会第二次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议（临 时）通知于 2025 年 1 月 15 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025 年 1 月 21 日 10:00 以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事、纪委书记 和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。 会议的召集及召开符合《公司 ...