金岭矿业(000655) - 第十届董事会第三次会议（临时）决议公告

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议（临 时）通知于 2025 年 2 月 11 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025 年 2 月 14 日 14:00 以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事、纪委书记 和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。 会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-003 山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第三次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.审议通过《舆情管理办法》的议案 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1.审议通过关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁 革先生对此议案的表决进行了回避。 第十届董事会独立董事 ...