上峰水泥(000672) - 第十届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-002 甘肃上峰水泥股份有限公司 1 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十九次会 议于 2025 年 1 月 10 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 7 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名 (其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开 和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了 如下议案： 一、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。 都匀上峰西南水泥有限公司（以下简称"都匀上峰"）系公司全资子公司浙 江上峰建材有限公司（以下简称"上峰建材"）持有 50%股权的控股子公司，为 满足都匀上峰经营发展需要，上峰建材与合资方贵州天山水泥有限公司（以下简 称"贵州天山"）拟按出资比例以现金方式分别对都匀上峰增资 7,000 万元。本次 增资完成后， ...