黑芝麻(000716) - 第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-003 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日以 现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2025 年第一次临时会议（以下简称 "本次会议"），会议通知于 2025 年 1 月 14 日以书面直接送达、电子邮件或电 话方式通知全体董事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人。 本事项决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。 详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。 本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决形成了会议决议，现公告如下： 审议并通过《关于公司向银行申请流动资金借款的议案》 董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司 ...