京东方Ａ(000725) - 第十一届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2025-005 | 京东方科技集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 一次会议于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 1 月 14 日（星期二）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议，其中，董事郭川先 生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京 东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，会议由陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案： （一）关于选举第十一届董事会董事长及副董事长的议案 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有 ...