京东方Ａ(000725) - 董事会战略委员会组成及议事规则（2025年1月）

京东方科技集团股份有限公司 董事会战略委员会组成及议事规则 （2025 年 1 月） （2025 年 1 月 14 日，经公司第十一届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 战略委员会（以下简称"战委会"）成员组成和议事规则，保证公司重大战略的 落实，根据《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定制定本规则。 第二条 战委会是公司董事会下设的专门工作机构，为公司董事会休会期 间的常设机构，审批公司战略规划到执行的关键举措、公司战略性新业务机会洞 察与孵化、公司可持续发展战略规划，指导公司重大战略事项，负责对需上报董 事会的重大事项进行研究并提出建议。 第三条 本规则是战委会及战委会会议议事的行为准则，其内容适用于全 体战委会委员及其他战委会会议参加人。 第二章 人员组成 第四条 战委会设主任一名，由董事长担任，负责主持委员会工作，委员由 公司执行董事组成。 战委会设秘书若干。战委会秘书由主任提名，报请战委会批准产生。 战委会下设战委会办公室，由首席战略官组织、品牌与融媒体中心、董事会 秘书室组成，具体工作由战委会秘书统筹。 第五条 战委 ...