京东方Ａ(000725) - 董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则（2025年1月）

（2025 年 1 月） （2025 年 1 月 14 日，经公司第十一届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 京东方科技集团股份有限公司 董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则 第一条 为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名薪酬考核委员会(以下简称"委员会")成员组成和议事规则，规范公司治理 结构，规范董事的产生、董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《京东 方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定制定 本规则。 第二条 委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司董事和高 级管理人员的提名、薪酬和业绩考核等事项的审核，对董事会负责。 第三条 本规则是委员会及委员会会议议事的行为准则，其内容适用于全 体委员会委员及其他委员会会议参加人。 第二章 人员组成 第四条 委员会由不超过五名董事组成，其中独立董事委员应占多数。委员 会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。 第五条 委员会委 ...