北方铜业(000737) - 第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-11 北方铜业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于2025 年1月23日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于公司 2025年第一次临时股东大会选举产生第十届董事会成员后，经全体董事同意豁免会 议通知时间要求，以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事9名，全体董事一致推举魏迎辉先生主持本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》 同意选举魏迎辉先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...