北方铜业(000737) - 第九届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-01 北方铜业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2025年1月3日以专人送达、电话、电子邮件方式发送 给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 2、本次董事会会议于2025年1月7日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 （4）同意提名吕仁杰先生为第十届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第九届董事会任期届满，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定， 经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名魏迎辉先生、姜卫东先生、 高建忠先生、吕仁杰先生、李晨 ...