北方铜业(000737) - 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-07 北方铜业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会议 决议，公司决定于2025 年 1 月 23 日召开2025 年第一次临时股东大会，现将会议的 相关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召 开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 ...