北方铜业(000737) - 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-13 北方铜业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月6日召开职工代表大 会主席团联席会议，选举产生了第十届监事会职工代表监事；于2025年1月23日召开 2025年第一次临时股东大会，选举产生了第十届董事会非独立董事、独立董事及第 十届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举工作。 公司于2025年1月23日召开第十届董事会第一次会议，选举产生了公司第十届董 事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代 表。同日，公司召开第十届监事会第一次会议，选举产生了公司第十届监事会主 席。现将具体情况公告如下： 1、非独立董事：魏迎辉先生（董事长）、姜卫东先生（副董事长）、高建忠先 生（副董事长）、吕仁杰先生、李晨光先生、丁宏先生； 2、独立董事：王晓亮先生、李英奎先生、王志林先生。 公司第十届董事会中，兼任公司高级管 ...