通化金马(000766) - 第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-2 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告 为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司 及子公司融资安排的基础上，公司对全资子公司担保额度为人民币 3.2 亿元， 其中：为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保的额度不超过 1 亿元，为安阳 市源首生物药业有限责任公司提供担保的额度不超过 0.2 亿元，为成都永康制 药有限公司提供担保的额度不超过 2 亿元。提请股东大会授权管理层在上述额 度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另 行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期 限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起十二个月内。 本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司对 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第二次临时会议 通知于2025年1月23日以微信、电子邮件 ...