通化金马(000766) - 第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-1 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 抵押人 | 抵押物名称 | 权证号 | | 所处地址 | 占地面积 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 通化金马药业 | 土地及房产 | 吉（2018）通 | | 吉林省通化市 | 共有宗地面 | | 集团股份有限 | | 化市不动产权 | | 二道江区桦树 | 积：95262 ㎡； | | 公司 | | 第 0011621 | 号 | 村 | 房屋建筑面积 | 一、董事会会议召开情况 1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议 通知于2025年1月20日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 2、2025年1月21日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。 3、会议应到董事9人，实到董事9人。 4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议 ...