通化金马(000766) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

4．会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会2025 年第二次临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2025年2月11日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的 相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会2025年第二次临时会 议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-5 通化金马药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 现场会议时间：2025年2月11日下午14:30 网络投票时间：2025年2月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投 ...