甘咨询(000779) - 甘肃工程咨询集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—016 甘肃工程咨询集团股份有限公司 于2025年1月19日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025年1月24日16:00 会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事陈一夫先生因出差， 委托董事张佩峰先生表决。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长 张佩峰 列席人员：监事 苟鹏康、董迪宁 纪委书记：师宗正 财务总监：赵登峰 董事会秘书：柳雷 6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 议案 1：审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 表 ...