甘咨询(000779) - 甘肃工程咨询集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—005 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第八次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2025年1月8日14:40 会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事 张佩峰 列席人员：监事 苟鹏康、董迪宁 纪委书记：师宗正 于2025年1月3日分别以电子邮件、电话等方式发出。 议案一：审议《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决 通过。 详见公司在"巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）"上披露的 《关于选举公司董事长的公告》。 议 ...