甘咨询(000779) - 甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-015 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日 14:40 开始。 6.会议召开的合法、合规性 本次会议的召集与召开经公司八届董事会第八次会议审议通过，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规 露 的 - 1 - （2）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 全 体 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 24 日（上午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 成 员 2.现场 ...