甘咨询(000779) - 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-011 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第一 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第八次会议决议， 本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公 司《章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日，其中： 于股权登记日 2025 年 1 月 20 日（下午）15:00 收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25, ...