太钢不锈(000825) - 第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-008 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届二十七次董事会会议通知及会议资料于 2025 年 1 月 19 日以直接送 达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于制定董事会授权决策方案的议案》 为完善董事会的授权管理工作，进一步规范公司董事会授权管理行为，明确 董事会授权董事长、总经理的具体事项及额度标准等，根据《公司章程》《董事 会议事规则》《董事会授权管理制度》等规定，结合实际，制定《董事会授权决 策方案》。 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 2、《关于修订重大事项决策权责清单的议案》 公司结合实际对重大事项决策权责清单进行了修订，进一步细化完善决策事 项、优化决策形式。 经董事表决，11 票同意、0 ...